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As ordens foram cumpridos em São Gonçalo do Amarante e em Natal.

PF faz operação contra homem que movimentou quase R$ 3 milhões de facção

A Polícia Federal promoveu na manhã desta quarta-feira (31) uma operação que investiga um integrante de facção criminosa que seria responsável por lavar dinheiro obtido pelo grupo criminoso. Entre 2020 e 2022, a investigação identificou a movimentação suspeita da quase R$ 3 milhões em contas relacionadas ao investigado.

No âmbito da operação Cifras — como foi batizada — a Justiça expediu três mandados de busca e apreensão, um de prisão preventiva e um de prisão temporária. As ordens foram cumpridos em São Gonçalo do Amarante e em Natal, no bairro de Igapó e na comunidade do Passo da Pátria, na zona Leste da cidade.

A FICCO em Natal é composta pela Polícia Federal, Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN), Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal, Secretaria de Estado da Administração Penitenciária (SEAP) e Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social do RN (SESED), para o enfrentamento ao crime organizado.

De acordo com a investigação, a movimentação de valores provenientes da prática das infração penais decorrentes de facção (tráfico de drogas, furtos, roubos etc.) era feita por meio do recebimento de depósitos fracionados (tipologia smurfing) e não identificados em suas contas bancárias e de interpostas pessoas.

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